绿野欧洲讯：继英国投资移民暂停后,塞浦路斯通讯社周五表示,内政部正在考虑聘请最多三家专业公司对投资者申请塞浦路斯投资公民身份进行尽职调查!!!
2014年至2017年期间,共向投资者及其家属发放了2996份公民身份。其中,于2017年发放给503名投资者和510名家庭成员。2016年,该数字为443名投资者和461名家庭成员。2015年,337和342。 2014年,214名投资者和186名家庭成员获得塞浦路斯公民身份。申请人主要来自亚洲,欧洲和阿拉伯国家。
塞浦路斯部长理事会已决定将投资者的入籍人数限制在每年700人。
塞浦路斯通讯社表示,尽职调查将包括核实申请人的身份证明和对公司历史的分析。它还将查看申请人的征信、收入/财富来源和合规记录。
审查的其他方面包括核实申请人行为的合法性,例如检查其刑事和法律记录,以及检查是否与有组织犯罪、侵犯人权或资助恐怖主义的任何可能联系。
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