环绕两个项目高层涉案人员，专案组奋和数月，先后抓获犯罪嫌疑人13人。本年1月6日，派出工做组抓获“巨龙国际”首犯张某，3月13日，正在福建莆田将“三平易近城”诈骗项目首犯吴某抓获。记者留意到，专案组抓获的38名犯罪嫌疑人中，23人都曾处置过传销。
客岁5月，安徽省机关接到网友举报称，有人微信平台鼓吹可通过“切确慈善”项目向受帮人发放“”，疑似诈骗。经核实发觉，自客岁4月以来，曾经有2000余人参取项目，跨越3万人供给身份消息。但无一破例的是，没有人收到过“”。
近日，安徽省淮南市破获以“平易近族资产解冻”为名的特大系列诈骗案，捣毁“三平易近城”“巨龙国际”两个诈骗团伙。此中，“巨龙国际”案由挂牌督办。截至目前，专案组共抓获犯罪嫌疑人38人，有25人被查察机关移送。初步查明4万余人上当，涉案资金两亿余元。
岳说，据犯罪嫌疑人交接，这叫不成泄露，其实就是使用了验钞灯的道理。这些道具都是从边摊买来的或是定制的，很是廉价。但不是所有会员都能看到，只要达到必然层级才能“鉴宝”，让这些人相信海外资产是实的，归去再传给会员，更具有棍骗性。
专业道具会员只是第一步，之后团伙还会对会员进行持续性。正在微信群卧底的淮南市支队二大队副大队长高峰告诉记者，这些群组有着的内部办理，所有插手群的人都要有熟人引见，要用白底近身照做头像，用实正在姓名加保举人姓名做微信名。成为会员后，还会收到会员证、团证、金卡等身份凭证。会员正在群里，必需恪守“三大规律”“八项划定”，要“听话、照做、积极共同”，一旦有人提出质疑，就会被、攻讦，屡教不改的会被踢出群。
专案组平易近警张连阁说，“巨龙国际”项目A打算中，团伙每成长一个下线能够提成300元，B打算能够提成1000元，成长人数越多，提成越高，级别也越高。达到1000人后，还会励汽车或是折现，这取传销组织按人头抽成晋级的体例一样。这些“老传销”手上有资本和平台，很容易将过去上当入传销组织的，接收到“平易近族资产解冻”中，成为新会员，再让他们成长下线。如许一来，被数成倍增加，连犯罪嫌疑人都说“增加速度让人害怕”。
取“三平易近城”分歧的是，“巨龙国际”项目标诈骗团伙注册了公司，采纳企业办理模式运营。参取办案的淮南市八公山大队副大队长岳引见说，该团伙最高层是公司总裁张某，担任公司的全体运营和办理。他的下线是十余名中层干部，别离担任党委、副总裁、总司理等职务，各自傲责必然区域。每个副总、司理手下都有浩繁团队，每个团队都有队长，办理着数量浩繁的微信群。每个微信群下设统计员，进行会员消息统计、汇总等工做。
有些过分荒诞乖张，加上“”迟迟不发放，有会员曾摆荡过。岳引见说，这时团伙会找托言蒙混过去，由于每笔投资金额不大，有些人会抱着侥幸心理，心想万一是实的就会一夜暴富。有的会员成长到必然级别了，但害怕下线找他们退钱，只能假戏实做，慢慢从者变成施害者。
正在专案组查获的涉案物品中，有多张团伙高层取带领的合成照片、仿制的机关公章以及加盖这些公章、用以推广项目标。此中，最显眼的是“百宝箱”，里面拆着“33亿美元动款令牌”“花旗银行万脚金金砖”“银行存取暗码本”等各类宝物。特别是“银行存取暗码本”，打开后用看是空白的，用紫光灯照，才能看到账号暗码。
岳说：“犯罪很会把握理，利用饥饿营销体例，声称投资名额无限，只能吸纳有诚信、需要‘’的人插手，官员、有钱人插手。有的人给一大师子人都买了，案发后仍然认为这是国度正在他们的。”
淮南市支队副支队长周斌引见说，这两个项目都是打着“平易近族资产解冻”的灯号骗取财帛。项目号称历朝历代的皇室、王朝以及国平易近党溃败时正在和海外遗留了数以兆亿计的资产，国度决定解冻这些海外平易近族资产，为了规避不需要的风险，授权平易近间组织或企业成长平易近族大业。而这些组织或是企业要想解冻资金，需要必然经费，所以通过成长会员，收取少量会费的形式筹措经费。等资产解冻后，再按功绩大小，给会员发放可不雅的“”。
“三平易近城”项目许诺，每人只需缴纳1100元成为会员，能够获得一大笔“”及，好比见官大，坐飞机只需1元钱。“巨龙国际”项目则推出两个打算：A打算投资3600元成为巨龙公司国内原始股东，能够获得银行解冻的1000万元、住房一套、轿车一辆，每月还发放1.5万元糊口费；B打算投资1万元成为国际股东，励正在原有根本长进行升级。
黄升忠说，“平易近族资产解冻”诈骗项目繁多，手法屡见不鲜，虽然个案案值小，但全案案值大，涉及地区广，被害人浩繁，对社会影响很是恶劣。目前，还有9名犯罪嫌疑人正。下一步，专案组将继续环绕“巨龙国际”其他干线扩线侦查，对这9人开展逃逃。
专案组顺线逃踪，很快锁定以黄某为首的“三平易近城”项目诈骗团伙和以王某为首的“巨龙国际”项目诈骗团伙。8月6日，专案组抽调160余名警力构成14个组，远赴福建、广西、江苏等8省区同步次要嫌疑人，黄某、王某等18名犯罪嫌疑人就逮。
淮南市支队支队长黄升忠说，此类案件改变了过去口耳相传接触式的诈骗体例，逐渐向以收集为东西的非接触性新型诈骗改变，成为一种集返利、传销取诈骗为一体的夹杂型、非接触式犯罪。特别是引入传销手段，让被数呈迸发式增加。