消息称美国检方针对普京亲信展开反洗钱调查

据《华尔街日报》5日报道，知情人士消息称，美国检方已针对俄罗斯总统普京的亲信季姆琴科展开反洗钱调查。

报道称，美国纽约东区检察官办公室正调查季姆琴科是否曾利用美国金融系统转移涉及腐败交易的资金，司法部正在协助此案调查。

美国检方正调查季姆琴科创立的大宗商品公司贡渥集团(Gunvor Group)从俄罗斯石油公司购买石油、而后售予第三方的交易。该消息人士称，近几个月来，美国检方已经要求获得贡渥集团所收取的价格的信息。

消息称，这些交易发生在美国今年3月将季姆琴科列入制裁名单之前。然而，如果发现这些交易涉及的资金源自非法活动，譬如违规出售石油等国家资产，则相关资金转移仍可能构成非法洗钱。

报道称，季姆琴科与贡渥集团均拒绝就此发表评论。贡渥集团称，未接到任何涉及该集团的调查的通知，同时无法就季姆琴科的状态做出评论。该集团表示，季姆琴科已经出售了他所有的该集团股份。

季姆琴科还是俄罗斯第二大天然气生产商诺瓦泰克的所有人之一。

报道引述消息人士说，此项调查还要查明普京是否有个人财产与非法资金有关。美国财政部曾表示，普京在贡渥集团有投资，也许还能动用贡渥的资金。但贡渥和克里姆林宫对此都矢口否认。